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第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
信息來源：吉林森工股份 發(fā)布日期：2018-11-08 瀏覽次數(shù)：6515次
吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年10月31日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2018年11月7日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事6人（董事田予洲先生因故未出席）。本次會(huì)議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并通過了如下議案：
一、關(guān)于免去田予洲公司董事職務(wù)的議案
二、關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的議案
三、關(guān)于提名孫穎奇為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案
四、關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
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