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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023年4月14日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2023年4月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

1、2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事 2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告（非表決事項(xiàng)）

3、2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告

4、2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

6、《2022年年度報(bào)告》及摘要

7、關(guān)于續(xù)聘2023年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8、2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

9、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022年度履職情況報(bào)告

10、2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

11、2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

12、關(guān)于2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

13、2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃

14、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

15、董事會(huì)關(guān)于 2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

16、《2023年第一季度報(bào)告》

17、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

18、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

19、關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案

20、關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。